Nuestros principales ejes de trabajo son: prevención y detección del lavado de activos.

Extracto de la entrevista del director general (e) en @radiocentroec

#UafeTeCuenta las principales funciones que debe cumplir el #OficialDeCumplimiento

UAFE y FCD firmaron convenio de cooperación para combatir el #LavadoDeActivos

Unidades de Inteligencia Financiera de Colombia, Panamá, Perú y Ecuador intercambiaron conocimientos

Capacitamos a asambleístas en temas relacionados al proceso de reporte y su importancia de hacerlo.

¿Te has preguntado cómo llega una alerta a la #UAFE por parte de los #SujetosObligados? Te contamos

Los #SujetosObligados, primera línea de defensa para prevenir y detectar el #LavadoDeActivos.

Firma Acuerdo Compromiso para Promover la Cultura Antilavado

Primera Casa Abierta de Cultura Antilavado, organizada por UAFE

¡Promovemos la Cultura Antilavado! UAFE capacitó a servidores de SENAE

Sistema Antilavado del Ecuador - Sujetos Obligados

¿Sabías que la UAFE no es el único Organismo de Control en LA/FT?

Cómo obtener el Código de Registro para Actores con Reportes Específicos

Unidades Complementarias Antilavado

Reunión protocolaria UAFE - Embajada del Reino Unido

Taller Regional de Expertos en el combate a la Minería Ilegal

Primera capacitación in situ en estadísticas

No caigas en propuestas que pueden parecer sencillas.

Conversatorio 'El Compliance como Aliado Estratégico de la Prevención de Delitos"

Antes de realizar una compra, toma en cuenta esta información.

¿Qué es el RIA?

Capacitamos e intercambiamos conocimientos con jueces y fiscales del país.

Ante propuestas de familiares o terceros, toma en cuenta esta información

¿Qué es el ROS?

Conoce los cambios que incorpora la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Activos.

Duda de lo fácil y rápido... ¡Ayúdanos a prevenir el lavado de activos!

Grupo Colaborativo de Trabajo UAFE - FGE y Policía Nacional

¿Qué es el RESU?

Acciones de la UAFE ante la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Activos