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#UafeTeCuenta las principales funciones que debe cumplir el #OficialDeCumplimiento
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UAFE y FCD firmaron convenio de cooperación para combatir el #LavadoDeActivos
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Unidades de Inteligencia Financiera de Colombia, Panamá, Perú y Ecuador intercambiaron conocimientos
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Capacitamos a asambleístas en temas relacionados al proceso de reporte y su importancia de hacerlo.
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¿Te has preguntado cómo llega una alerta a la #UAFE por parte de los #SujetosObligados? Te contamos
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Los #SujetosObligados, primera línea de defensa para prevenir y detectar el #LavadoDeActivos.
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Firma Acuerdo Compromiso para Promover la Cultura Antilavado
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Primera Casa Abierta de Cultura Antilavado, organizada por UAFE
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¡Promovemos la Cultura Antilavado! UAFE capacitó a servidores de SENAE
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Sistema Antilavado del Ecuador - Sujetos Obligados
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¿Sabías que la UAFE no es el único Organismo de Control en LA/FT?
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Cómo obtener el Código de Registro para Actores con Reportes Específicos
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Unidades Complementarias Antilavado
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Reunión protocolaria UAFE - Embajada del Reino Unido
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Taller Regional de Expertos en el combate a la Minería Ilegal
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Primera capacitación in situ en estadísticas
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No caigas en propuestas que pueden parecer sencillas.
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Conversatorio 'El Compliance como Aliado Estratégico de la Prevención de Delitos"
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Antes de realizar una compra, toma en cuenta esta información.
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¿Qué es el RIA?
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Capacitamos e intercambiamos conocimientos con jueces y fiscales del país.
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Ante propuestas de familiares o terceros, toma en cuenta esta información
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¿Qué es el ROS?
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Conoce los cambios que incorpora la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Activos.
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Duda de lo fácil y rápido... ¡Ayúdanos a prevenir el lavado de activos!
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Grupo Colaborativo de Trabajo UAFE - FGE y Policía Nacional
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¿Qué es el RESU?
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Acciones de la UAFE ante la reforma a la Ley de Prevención de Lavado de Activos
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Entrevista del director general, Roberto Andrade, en Utc Radio 102.9 FM
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Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento
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